Владимир Путин предложил начать с Национального доклада по "антиотмывочной деятельности" - его нужно будет в октябре сдать секретариату Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В отчете будут два блока вопросов: техническое соответствие нормативной базы международным стандартам и эффективность деятельности антиотмывочной системы, рассказал Юрий Чиханчин. Сделано уже многое. Во-первых, подписана Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также готовы национальные оценки рисков. "Выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма", - сообщил докладчик. Появились поправки в законодательной базе по деятельности банков.
Это, в частности, механизмы, позволяющие отказать в …
Свежие комментарии