Закон направлен против незаконного вывода денег за границу через фиктивные внешнеторговые контракты, которые в реальности не предполагают поставки товаров или выполнение услуг. Например, в них не указываются четкие сроки репатриации денежных средств, а затем они многократно продлеваются, что дает возможность нарушителям уходить от ответственности. Поправки закрепляют обязанность указывать точные сроки и информировать о них банки, вводят отдельные штрафы для должностных лиц за нарушение этой нормы.
Впрочем, отказы банков в проведении валютных операций будут в большей степени связаны не с данным законом, а с общим курсом на ужесточение регулирования Банком России. Критический для надзора порог сомнительных операций каждого из банков с октября 2017 года в очередной раз понижен до 1 миллиарда рублей, или 1 процента среднеквартального объема клиентских расчетных операций. Поэтапное снижение индикатора (берется максимальный из двух) началось с 5 процентов и 5 миллиардов рублей в квартал в …
Свежие комментарии