Размещенные в одном из банков Кипра счета, связанные с Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба Трампа, могли быть использованы для отмывания денег. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на руководство банка.
Речь идет о 15 счетах и десяти компаниях, базирующихся на Кипре с 2007 года. В том числе в дело может быть замешан Кипрский народный банк, ликвидированный в 2013 году в ходе реструктуризации банковского сектора Кипра.
Джейсон Малони, официальный представитель Манафорта, заявил, что счета в Кипрском народном банке Манфрот закрыл в 2012 году, и что они использовались в рамках закона. Информация касательно оффшорных операций, проводимых Манфротом, была передана Минфину США кипрской стороной в 2017 году в ходе федерального антикоррупционного расследования относительно деятельность Манафорта в странах Восточной Европы.
Свежие комментарии